Jeudi 24 novembre 2022 La cour d’appel du tribunal correctionnel d’Oran confirme Emprisonnement Accompagné d’une amende d’un million de dinars (100 millions de centimètres) de la part de cinq personnes, dont Trois importateurs Et annonceur des douanes. En outre, une peine de 10 ans d’absence, assortie d’une amende de deux millions de dinars (200 millions de centimètres), a été infligée à un sixième prévenu qui a refusé de comparaître devant le tribunal.
Une enquête de la justice a révélé les consignes passant par le port d’Oran. Les marchandises sont de très mauvaise qualité. Acheter dans une quincaillerie en Asie avec une facture gonflée. Grâce à ces factures, le propriétaire de l’entreprise et deux de ses collègues ont pu faire de la contrebande. La somme de 97 milliards de cm Par l’intermédiaire d’une succursale de banque étrangère à Oran.
“Groupe criminel international” qui importe du matériel électronique
Selon les preuves présentées lors des trois heures de procès, les cinq accusés détenus depuis 2018 sont en cours de jugement. Fraude et recours à la fraude Dans les documents officiels ; Vol d’identité; Violation des lois et réglementations relatives au change et Mouvement de capitaux Outre-mer par le biais de faux messages.
De plus, l’enquête montre que le défendeur a créé Gang criminel international Contrebande de devises vers des banques étrangères sous couvert d’importation de tablettes, de périphériques informatiques, de cartes mémoire et de chargeurs. Marchandises importées illégalement dans le port d’Oreang.
Selon la nouvelle loi sur les importations, les procureurs ont demandé aux cinq accusés de purger jusqu’à 20 ans de prison et contre les fugitifs à la prison à vie.
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Le rapport des douanes d’Oran a révélé de graves infractions dans des opérations d’importation de matériel informatique visant à transférer des devises vers des banques étrangères. Le réseau désassemblé exploite un enregistrement d’entreprise appartenant à un tiers, né en 1979. Son nom sert de couverture à ses opérations. Transfert de devises illégal Lequel est des millions.
Par ailleurs, une plainte du fisc de la Villa Oran indiquait que les sociétés dénommées MN, TO et AB Z. avaient constitué « AORL pour l’Importation de Produits Electroniques » pour participer à l’opération. Évasion fiscaleSon montant est d’environ 100 milliards de centimètres.
Les autorités judiciaires sévissent contre les contrefacteurs
De plus, les médias suggèrent que le plan des trafiquants est d’introduire des marchandises contrefaites. A raison d’un baril par mois. Il vient d’Asie, puis passe par Valence, en Espagne, comme point de transit jusqu’à ce qu’il accoste au port d’Oran. L’activité a soulevé des soupçons chez les enquêteurs, d’autant plus que les noms des propriétaires de ces conteneurs ne figuraient pas parmi les principaux importateurs dans les villas. C’est ainsi que les militaires d’Oran lancent des recherches approfondies pour identifier ces faux importateurs.
L’enquête a alors conclu que le conteneur importé dans le port d’Oran était immatriculé en tant que jeune homme ayant immatriculé une entreprise en 2012. Il s’agit de la même personne nommée dans la liste des individus au cours de la même période. Accompagné de l’entrée d’un conteneur d’appareils électroniques avec un transfert suspect Grosse somme en dollars pour la Turquie .
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Il s’est avéré par la suite que des jeunes dont les noms servaient à dissimuler des transactions de change illégales bénéficiaient de chaque transaction, tandis que la majeure partie du produit de l’activité bénéficiait aux “faux importateurs” qui n’entraient pas dans les ports fréquents. De l’Oran autant qu’ils assidûment un Banques étrangèresPour retirer leur argent.
Notons enfin que cette affaire s’est accompagnée de plusieurs commissions frauduleuses délivrées par le parquet d’Oran pour vérifier la validité de dizaines.Les enregistrements d’entreprises appartiennent à différents importateurs. Ces immatriculations ont servi l’an dernier à importer divers équipements tout en bénéficiant des équipements fournis dans le cadre de l’accueil des fonds alloués à l’importation.
